中新網河池4月13日電(林有安)廣西河池市巴馬瑤族自治縣警方13日披露，經過一個月的偵查，辦案民警“六出”廣西，成功偵破一起公安部督辦的電信網絡詐騙案，全鏈條打掉一個涉詐團伙，抓獲65名犯罪嫌疑人，帶破全國各地電詐案件163起，涉案流水逾4700萬元(人民幣，下同)，追回贓款110余萬元。
警方抽絲剝繭尋找線日，巴馬警方接到被害人黃某報案稱：2月份以來，其被“網友”引誘進行重金屬“證券”財富投資，先后16次向“網友”推薦的賬號轉賬共計349.1萬元，接到公安勸阻預警后進行提現(xiàn)工作，這才發(fā)現(xiàn)被詐騙，要求查處。
通過分析發(fā)現(xiàn)，被害人黃某被騙的資金，很快被拆分匯入新疆、遼寧、寧夏、甘肅、江蘇、浙江、江西、云南等全國14個省(自治區(qū))的23個不同賬戶，隨后再從這些賬戶進一步拆分成小資金流入下一級的63個賬戶……贓款經過不斷地分流、提現(xiàn)等操作，短時間內馬上被全部“洗白”，并且通過合法途徑流出境外。
經過層層抽絲剝繭，民警勾勒出該涉詐團伙的層級架構：該團伙以曾某、岑某為主，兩人與境外詐騙人員勾結，早些時候曾偷渡出境學習電信詐騙技術，隨后返回境內組織“跑分”團伙專門幫助境外涉詐人員洗錢，發(fā)展了李某、覃某、鄭某等12人組成二級人員，再由這12人物色、購買或承租正常使用的賬戶，專門將涉詐贓款“跑分”引流，贓款“洗白”成為合法資金后，再通過正常途徑流出境外。為最大限度規(guī)避警方打擊處理，他們還以不同團伙成員的身份，租用車輛流竄各地進行作案。
為將該團伙一網打盡，巴馬警方發(fā)起集群戰(zhàn)役，仔細統(tǒng)計篩查出涉案人員戶籍地址及社會關系，第一時間向涉案人員所在地公安機關發(fā)協(xié)查函請求協(xié)助，同時，連夜派出16個工作組趕赴全國各地展開核查和抓捕工作。
巴馬警方表示，“3·12”案件是一起典型的“殺豬盤”電信詐騙案，目前，警方正立足全縣反詐聯(lián)席工作，組織各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村兩委及社會各界組建宣教工作組，對全縣各村屯進行全覆蓋反電詐宣教，同時對已經發(fā)生電詐案件的行業(yè)、單位、村屯等進行重點宣教，以案說法、以案解惑，分析電信詐騙成因及其運行機制，剖析作案手法及套路被害人的方式等，不斷提升民眾的識詐防詐反詐意識。(完)
